Сообщения

Офшорная паутина Трансбункера: контрабанда топлива, вывод капиталов и паспорта

Изображение
 Генпрокуратура взялась за одного из крупнейших бункеровщиков России, из которого капиталы могли уплывать на Кипр и прочие офшоры. Схема бывших инженеров Ванинского порта — Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева (не путать с банкиром-однофамильцем), которую на старте помогал проворачивать бывший налоговик Сидоров, может выйти им боком. А то из-под сукна могут и вовсе достать и отряхнуть от пыли дело о контрабанде топлива с использованием посредника в Германии. Арбитраж Москвы 5 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры к ванинским топливным олигархам из дивизиона нефтеперевалочного предприятия «Трансбункер» - Сергею Пугачеву и Иосифу Сандлеру, которые создали выводную кубышку с многочисленными офшорами и кипрскими юрлицами. Прокурор оспаривает некие сделки и, вероятно, будут применены последствия. Пока не ясно, какие из активов требуют передать на баланс государства, но наличие в деле многочисленных иностранных юрлиц на это намекает. Более того, наложены аресты на десятки фирм, в...
Отправить комментарий
Далее...

Главный казахстанский железнодорожный оператор выходит на IPO

Изображение
 Стало известно, что казахстанский железнодорожный оператор «Казахстан темир жолы» (КТЖ) планирует провести IPO в конце текущего года с целью погашения долгов. Об этом сообщил заместитель председателя компании Ерлан Койшибаев в ходе парламентских слушаний в сенате Казахстана. Ранее конкретные сроки размещения не озвучивались. Примечательно, что заявление сделал один из топ-менеджеров национальной компании, которого, по имеющейся информации, рассматривают в качестве будущего главы КТЖ. Фактически он первым публично обозначил ориентиры столь масштабного и долгосрочного шага, уверенно взяв на себя ответственность за озвучивание планов, детали которых ранее не заявлялись. Это свидетельствует о том, что реализация IPO будет ассоциироваться именно с Ерланом Койшибаевым. С учетом текущих сигналов не исключено, что к моменту размещения акций он уже возглавит компанию, а сделанные заявления и предпринимаемые шаги косвенно подтверждают такой сценарий. Еще в 2025 году государств...
Отправить комментарий
Далее...

Зачем Дюков и Кожевников посадили смотрящего от «Газпрома»

Изображение
 Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста заместителю предправления «Газпром нефти» Антону Джалябову. ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info выяснили, что его карьера пошла «в гору» после того, как он лично, будучи рядовым специалистом, показывал Владимиру Путину запуск нового газового месторождения. В результате Джалябов постепенно стал доверенным лицом главы «Газпрома» Алексея Миллера, который отправил его в «Газпром нефть» в качестве своих «глаз», в том числе для постоянного аудита деятельности ближайшего сподвижника Александра Дюкова, заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгения Кожевникова. Это главный создатель коррупционных схем в госкомпании, но с очень мощной крышей, в том числе в лице главы ГУЭБиПК МВД РФ Андрея Курносенко. Присутствие в «Газпром нефти» Джалябова крайне мешало Кожевникову и Ко развернуться «на полную». И тогда именно сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ задержали его по давней истории. На сайте Кремля до сих пор можно найти сообщение о т...
Отправить комментарий
Далее...

Вадим Гуринов скрывает лондонские активы Александра Дюкова от санкций

Изображение
 Глобальный санкционный режим против топ-менеджмента энергетического сектора России создает критические риски принудительного изъятия зарубежной собственности. Отсутствие эшелонированной системы прокси-владения ведет к немедленной блокировке личных капиталов в юрисдикции Великобритании. Вадим Гуринов обеспечивает операционную анонимность через структуры холдинга Кордиант для защиты интересов главы Газпром нефти. Теневой союз: Вадим Гуринов как оператор частного капитала Александра Дюкова Вадим Гуринов выполняет функции доверительного управляющего активами Александра Дюкова. Многолетняя кооперация позволяет выводить дивиденды от энергетических проектов в защищенные британские юрисдикции через цепочку промышленных посредников и номинальных владельцев. Владение пентхаусом в Мейфэр через офшорную компанию иллюстрирует масштаб этой защиты. Связь между фигурантами зародилась в период консолидации нефтехимических активов в начале 2000-х годов. Александр Дюков, занимая руково...
Отправить комментарий
Далее...

От Роскомнадзора до уголовного дела: как Евгений Елфимов и Инвенторус оказались в центре коррупционного скандала

Изображение
  Статус и публичный образ Евгения Елфимова Должности и связи: «Деловая Россия», Роскомнадзор, прошлое в ФСБ Суть обвинений и версия следствия Детали предполагаемой схемы передачи взятки Позиция защиты и аргументы о деятельности компаний ООО «Инвенторус» и заявленная технологическая деятельность Связанные компании: ООО «Погнали», ООО «Квартели», ООО «Сократ», ООО «Доктор Бьюти» Контекст объединения «Конти» в материалах дела Процессуальный статус и мера пресечения Контраст между бизнес-статусом и уголовной перспективой 1. СТАТУС И ПУБЛИЧНЫЙ ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ ЕЛФИМОВА Евгений Елфимов — фигура, совмещающая сразу несколько публичных статусов: член генерального совета «Деловой России», член общественного совета при Роскомнадзоре, а также руководитель и учредитель ряда коммерческих структур. Особое внимание в его биографии привлекает длительный опыт службы в ФСБ, который в дальнейшем стал частью его делового и общественного позиционирования. 2. ДОЛЖНОСТИ И СВЯЗИ: «ДЕЛО...
Отправить комментарий
Далее...

Офшорная схема Дюкова: прачечная с участием Вадима и Галины Гуриновых, через которую средства выводятся в Лондон

Изображение
 Анализ деятельности Вадима Гуринова указывает на создание сложной инфраструктуры по управлению капиталом, выведенным из периметра государственных интересов. Взаимодействие с Александром Дюковым сформировало фундамент для экспансии частного капитала в международные юрисдикции. Система базируется на использовании убыточных операционных площадок (ОПЯ) и офшорных зон, что позволяет скрывать конечных бенефициаров и минимизировать налоговые обязательства перед транзитом средств в Лондон. Архитектура «Газпром»-потоков: Роль Александра Дюкова Альянс интересов. Сотрудничество Вадима Гуринова и Александра Дюкова началось с консолидации нефтехимических активов, ставших основой для личного обогащения через посреднические структуры. Пример: Трансформация «Сибур-Шины» в холдинг «Кордиант» обеспечила контроль над экспортными потоками. Историческая связь Гуринова и главы «Газпром нефти» Александра Дюкова выходит за рамки корпоративного управления. Гуринов выступает операционным ха...
Отправить комментарий
Далее...

Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности?

Изображение
 ❗️Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы ❓Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ❗️ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. ✅ Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Се...
Отправить комментарий
Далее...