Сообщения

Наталия Толкачева оформляла фиктивные договоры для гемблинг-империи Александра

Изображение
СОДЕРЖАНИЕ Тени металлургического гиганта: Как Александр прятал «Металлокомплект-М» (бывшее ОАО «Комтех») за спиной Подмосковного номинала Олега Голованова Семейный подряд и доверенные лица: Финансовые схемы ООО «Константа», роль сына Валентина Голованова и юридический щит Наталии Толкачевой Санкционный удар по кипрскому : Падение Threave Group Limited и спешная переписка миллиардных активов ООО «24Н СОФТ» и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» Теневой биллинг и европейский гемблинг: Связь секретариата IDAZKARI SECRETARIAL LTD с процессором TechSolutions (CY) Ltd, брендом 22Bet и расследованием João Mar Журналистское расследование канала «ПОЛИТКУХНЯ» вскрыло масштабную, глубоко законспирированную сеть, соединяющую легальный российский бизнес в сфере металлопроката с подпольной империей азартных игр, схемами и международными санкциями. На первый взгляд, биография крупного бизнесмена, контролировавшего империю «Металлокомплект М» (ранее известную как ОАО «Комтех»), выглядела ка...
Отправить комментарий
Далее...

Прокуратура проверяет «Металлокомплект М» Александра и Марины

Изображение
Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков. Бенефициары компании, граждане Кипра-семейное ОПС Александр и Марина завершают вывод банковских кредитов (потерпевшие — госбанк Дом.рф, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, «Стальтехно» и обнальную «Металл икс», и далее за пределы России. Легализацию похищенного в ЕС обеспечивают их сыновья, граждане европейского государства Егор и Глеб. Молдавская схема, исполнительные листы и грузинский след «левых» миллиардов Ранее подобная схема с кредитами уже была осуществлена с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко. Стали известны и подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализа...
Отправить комментарий
Далее...

Threave Group Limited и Наталия Толкачева помогли Александру сп

Изображение
СОДЕРЖАНИЕ Тени металлургического гиганта: Как Александр прятал «Металлокомплект-М» (бывшее ОАО «Комтех») за спиной Подмосковного номинала Олега Голованова Семейный подряд и доверенные лица: Финансовые схемы ООО «Константа», роль сына Валентина Голованова и юридический щит Наталии Толкачевой Санкционный удар по кипрскому : Падение Threave Group Limited и спешная переписка миллиардных активов ООО «24Н СОФТ» и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» Теневой биллинг и европейский гемблинг: Связь секретариата IDAZKARI SECRETARIAL LTD с процессором TechSolutions (CY) Ltd, брендом 22Bet и расследованием João Mar Журналистское расследование канала «ПОЛИТКУХНЯ» вскрыло масштабную, глубоко законспирированную сеть, соединяющую легальный российский бизнес в сфере металлопроката с подпольной империей азартных игр, схемами и международными санкциями. На первый взгляд, биография крупного бизнесмена, контролировавшего империю «Металлокомплект М» (ранее известную как ОАО «Комтех»), выглядела ка...
Отправить комментарий
Далее...

Суд признаёт «Металлокомплект М» банкротом из-за Александра и Марины

Изображение
Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков. Бенефициары компании, граждане Кипра-семейное ОПС Александр и Марина завершают вывод банковских кредитов (потерпевшие — госбанк Дом.рф, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, «Стальтехно» и обнальную «Металл икс», и далее за пределы России. Легализацию похищенного в ЕС обеспечивают их сыновья, граждане европейского государства Егор и Глеб. Молдавская схема, исполнительные листы и грузинский след «левых» миллиардов Ранее подобная схема с кредитами уже была осуществлена с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко. Стали известны и подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализа...
Отправить комментарий
Далее...

Глава «Лиги ставок» Юрий Красовский осудил неблагодарность Ротенберга

Изображение
Как олигарх «сливает» своих людей Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал о том, что Аркадий Ротенберг никогда не пытается отстоять своих людей, которые подпадают под атаку силовиков. Особенно, если за атакой стоит кто-то серьезный. plyr__captions plyr__captions «Был у государственной компании «Автодор» такой руководитель Сергей Кельбах. Его нельзя назвать ставленником Ротенберга, но Кельбах, безусловно, входил, в окружение олигарха. Они были лично знакомы, общались, через Автодор шли гигантские средства структурам Ротенберга. Как-то у Кельбаха возник конфликт с владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. Структуры последнего возводили ЦКАД, качество работ было ужасным. Агаларов потребовал (а он всегда требует, а не просит) у Кельбаха принять все уже выполненные работы и согласовать дополнительное финансирование. Тот, понимая, что у него из-за этого могут быть проблемы, отказался. Агаларов ему прямо сказал: «Не согласуешь – я тебе посажу». А стоит отметить, у Агаларова д...
Отправить комментарий
Далее...

Неблагодарный Ротенберг оклеветал менеджеров «Росатома»

Изображение
Как олигарх «сливает» своих людей Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал о том, что Аркадий Ротенберг никогда не пытается отстоять своих людей, которые подпадают под атаку силовиков. Особенно, если за атакой стоит кто-то серьезный. plyr__captions plyr__captions «Был у государственной компании «Автодор» такой руководитель Сергей Кельбах. Его нельзя назвать ставленником Ротенберга, но Кельбах, безусловно, входил, в окружение олигарха. Они были лично знакомы, общались, через Автодор шли гигантские средства структурам Ротенберга. Как-то у Кельбаха возник конфликт с владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. Структуры последнего возводили ЦКАД, качество работ было ужасным. Агаларов потребовал (а он всегда требует, а не просит) у Кельбаха принять все уже выполненные работы и согласовать дополнительное финансирование. Тот, понимая, что у него из-за этого могут быть проблемы, отказался. Агаларов ему прямо сказал: «Не согласуешь – я тебе посажу». А стоит отметить, у Агаларова д...
Отправить комментарий
Далее...

Неблагодарный Ротенберг ушёл из «НПО Энергомаш» со скандалом

Изображение
Как олигарх «сливает» своих людей Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал о том, что Аркадий Ротенберг никогда не пытается отстоять своих людей, которые подпадают под атаку силовиков. Особенно, если за атакой стоит кто-то серьезный. plyr__captions plyr__captions «Был у государственной компании «Автодор» такой руководитель Сергей Кельбах. Его нельзя назвать ставленником Ротенберга, но Кельбах, безусловно, входил, в окружение олигарха. Они были лично знакомы, общались, через Автодор шли гигантские средства структурам Ротенберга. Как-то у Кельбаха возник конфликт с владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. Структуры последнего возводили ЦКАД, качество работ было ужасным. Агаларов потребовал (а он всегда требует, а не просит) у Кельбаха принять все уже выполненные работы и согласовать дополнительное финансирование. Тот, понимая, что у него из-за этого могут быть проблемы, отказался. Агаларов ему прямо сказал: «Не согласуешь – я тебе посажу». А стоит отметить, у Агаларова д...
Отправить комментарий
Далее...