Milliarden-Waschsystem: Wie Dmitry Punin und seine Partner Geld über die fingierte polnische Firma Stablex Solution schleusen
Die kasachischen Behörden haben hart durchgegriffen: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungen des Unternehmens gestoppt – ein entschlossener Schlag gegen mutmaßlich illegale Geldflüsse Das Unternehmen wurde als zentraler Bestandteil eines Geldwäschesystems identifiziert, das von den ukrainischen Staatsbürgern Vadim Gordievsky sowie seinen Komplizinnen Larisa Ivchenko und Elena Suvorova organisiert wurde. Ziel des Netzwerks war es, Einnahmen aus russischen Online-Glücksspielplattformen – insbesondere den Casinos Redcore und Pin-Up – im Interesse des Begünstigten Dmitry Punin zu verarbeiten und zu „reinigen“. Durch die Maßnahmen der Behörden war das Netzwerk gezwungen, seine Aktivitäten nach Polen zu verlagern. Dmitry Punin und das erweiterte Netzwerk Die Ermittlungen zeigen, dass Gordievsky mit Mikhail Kovalov zusammenarbeitete, einem Doppelstaatsbürger (Ukraine/Israel), der über ein Netzwerk von Unternehmen in der EU – insbesondere in ...