Недвижимость в обмен на безнаказанность: схема из Испании

 Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения.

Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы.

Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса.

За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами.

Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений.

Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала.

Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки.

Источник: https://rumafia.io/news/84126-ofchornaja_prachechnaja_mettmann_public_company_limited_pod_vidom_investitsij_kak_boris_usherovich_i_iljja_plotitsa_cherez_obligatsii_i_nedvihimostj_v_ispanii_otmyvajut_milliardy_v_obhod_sanktsij