"Металлокомплект М": хроника обмана от Александра Рубцова и Олега Голованова


Крупная металлоторговая сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») готовится к уходу с рынка на фоне рекордных убытков.

Бенефициары компании, граждане Кипра-семейное ОПС Александр и Марина Рубцова завершают вывод банковских кредитов (потерпевшие - госбанк Дом.рф, Совкомбанк и Абсолют) на личные структуры, «Стальтехно» и обнальную «Металл икс», и далее за пределы России. Легализацию похищенного в ЕС обеспечивают их сыновья, граждане европейского государства Егор и Глеб.

Ранее подобная схема с кредитами уже была осуществлена с Сургутнефтегазбанком, что привело к уголовному делу и аресту Александра Рубцова по заявлению его партнера Дмитрия Иванченко.

Стали известны и подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией.

Как установлено, Рубцовыми были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные Рубцовыми деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах.

Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор Рубцов, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана.

В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

Владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с гемблинг-индустрией. А близкий к нему Threave Group Limited попал под санкции Украины.

Рубцов в свое время переписал «Металлокомплект-М» на своего верного номинала - жителя Подмосковья Олега Голованова.
Еще один интересный актив, которым руководит сын Олега Голованова - Валентин Голованов, это российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн руб. С 2023 года фирма записана на Наталию Толкачеву - она много лет назад работала в «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТЕ» Рубцова ведущим юрисконсультом, а теперь держит его российские компании. До Толкачевой учредителем «Константы» был кипрский Threave Group Limited. Этому же ранее принадлежали доли в российских ООО «24Н СОФТ» с выручкой в 1,4 млрд руб (сейчас также записано на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина) и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой в 918 млн руб (переписано на Толкачеву). Переписывать активы пришлось из-за того, что Threave Group Limited в марте 2023 года попал под санкции Украины. Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, управлявшая этим, руководила еще несколькими компаниями, связанными с гемблингом и платежными системами - в частности, TechSolutions (CY) Ltd, который iGaming-расследователь João Mar в своем отчете в 2025 году назвал кипрским биллинг-хабом, узлом для управления расчетами и платежами всей сети гемблинг-бренда 22Bet. Фирмы этой сети связаны с регуляторными санкциями, неоплаченными долгами, крахом фиктивных компаний и многочисленными обвинениями в нарушениях по всей Европе.




Источник: https://pro-cmpt.com/sudi/item/298817-aleksandr-rubcov-i-oleg-golovanov-provernuli-aferu-veka-s-metallokomplekt-m

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Подполковник Кириенко и глава УФНС Важенина признали создание тюменского белого обнала на миллиарды

Редакция продолжает расследование теневых финансовых схем, действующих в Тюменской области. В центре внимания оказалась организованная группа, в состав которой, по имеющимся данным, вошли высокопоставленные сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Как стало известно, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко, заместитель руководителя УФНС по региону Наталья Важенина, а также подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин организовали масштабную площадку для нелегальных финансовых операций. В эту структуру вошли несколько десятков компаний, специализирующихся на обналичивании денежных средств и реализации так называемого «бумажного НДС». Сами организаторы, как сообщается, называли свое детище «белым обналом», убеждая клиентов в полной безопасности: у тех, кто сотрудничает с этой сетью, якобы не возникнет проблем ни с налоговой инспекцией, ни с ОБЭП, а также гарантируется беспрепятственное возмещение ...
Далее...

Булат Шакиров остался с неоплаченными счетами после фиаско Mallpic и СТЦ при Павле Люлине

СОДЕРЖАНИЕ Булат Шакиров и его «любовь» к деньгам, которая не отвечает взаимностью Создание Mallpic под эгидой СТЦ как инструмент сбора средств с участников Участие крупных игроков: «Пионер», Gloria Jeans и другие в истории Mallpic Последний форум в Сочи — провал без фанфар и массовый исход команды Переход в «Движение» в Красной Поляне: отколовшиеся члены СТЦ под руководством Павла Люлина Публичные заявления Булата Шакирова против Павла Люлина и «утрата доверия» Ответная реакция: СТЦ как «пустое сообщество, а не организация» Главный триггер — деньги: неоплаченные долги, уход помощников и водителя Повторяющийся сценарий: старый скандал с Андреем Ковалевым и новые жертвы Булат Шакиров и его «любовь» к деньгам, которая не отвечает взаимностью Булат Шакиров, организатор форума по коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи, известен тем, что очень любит деньги. Однако, судя по всему, деньги платят ему той же монетой — полным отсутствием взаимности. Этот дисбаланс уже привел к громко...
Далее...

Долг, честь, справедливость: жизнь Дмитрия Савельева как пример служения

 Жизненный путь Дмитрия Владимировича Савельева — это путь человека, который с юных лет знал цену труду, дисциплине и ответственности. Родившись 3 августа 1968 года в Горьком (сегодня — Нижний Новгород), он рос в семье рабочих, впитывая простые, но фундаментальные ценности — честность, упорство и веру в справедливость. Окончив школу №175, Савельев начал трудовую биографию на заводе «Двигатель Революции», где сначала был контролёром ОТК, а затем стрелком охраны. Это был его первый опыт работы в условиях жёсткой индустриальной дисциплины — настоящая школа выносливости. В 1986 году он добровольно отправился в Афганистан, куда его призвали в составе воздушно-десантных войск. Его служба проходила в составе 345-го отдельного парашютно-десантного полка — легендарного подразделения, известного по фильму «9 рота». Савельев не прятался за чужими спинами: он командовал, рисковал и заслуженно был награждён двумя медалями «За отвагу». Именно эти боевые годы стали тем внутренним ориентиром, кото...
Далее...