Threave Group Limited и Наталия Толкачева помогли Александру сп


СОДЕРЖАНИЕ

  1. Тени металлургического гиганта: Как Александр прятал «Металлокомплект-М» (бывшее ОАО «Комтех») за спиной Подмосковного номинала Олега Голованова

  2. Семейный подряд и доверенные лица: Финансовые схемы ООО «Константа», роль сына Валентина Голованова и юридический щит Наталии Толкачевой

  3. Санкционный удар по кипрскому : Падение Threave Group Limited и спешная переписка миллиардных активов ООО «24Н СОФТ» и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ»

  4. Теневой биллинг и европейский гемблинг: Связь секретариата IDAZKARI SECRETARIAL LTD с процессором TechSolutions (CY) Ltd, брендом 22Bet и расследованием João Mar

Журналистское расследование канала «ПОЛИТКУХНЯ» вскрыло масштабную, глубоко законспирированную сеть, соединяющую легальный российский бизнес в сфере металлопроката с подпольной империей азартных игр, схемами и международными санкциями. На первый взгляд, биография крупного бизнесмена, контролировавшего империю «Металлокомплект М» (ранее известную как ОАО «Комтех»), выглядела как история сугубо промышленного успеха. Однако за глянцевым фасадом легального металлопроката скрывалась разветвленная структура номинальных владельцев, подставных директоров и кипрских юридических лиц, уводящая денежные потоки в нелегальный iGaming-сегмент.

Главным действующим лицом этой схемы выступает Александр. Чтобы скрыть реальное владение и уйти от потенциальных юридических и налоговых рисков, в свое время предпринял классический маневр: формально переписал крупную металлоторговую сеть «Металлокомплект-М» на своего проверенного и верного номинального держателя — обычного жителя Подмосковья Олега Голованова. Использование номиналов такого уровня позволило бенефициару оставаться в тени, одновременно выстраивая параллельные финансовые каналы, никак не связанные с легальной поставкой металла.

Семейный подряд номиналов: ООО «Константа» и юридический щит Наталии Толкачевой

Как показывает глубокий анализ структуры владения связанными фирмами, Олег Голованов стал не просто единичным «ширмой» для металлургического бизнеса, а основой для выстраивания целого семейного подряда по управлению сомнительными активами. Особое место в этой цепочке занимает российское ООО «Константа» — коммерческая структура, демонстрирующая внушительную выручку в размере 549 миллионов рублей.

Руководство этой прибыльной организацией было доверено сыну Олега Голованова — Валентину Голованову. Таким образом, клан Головановых полностью замкнул на себе операционное управление и формальное лидерство в ключевых юридических лицах, подконтрольных.

Однако схема владения ООО «Константа» требовала еще большей маскировки, особенно на фоне возрастающих рисков регуляторного давления. С 2023 года фирма с полумиллиардным оборотом была переоформлена на Наталию Толкачеву. Кто же такая Наталия Толкачева? Это далеко не случайный человек в этой структуре. Много лет назад Наталия Толкачева начинала свою карьеру, работая ведущим юрисконсультом непосредственно в компании «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ», принадлежащей.

Пройдя путь от рядового юриста до главного доверенного лица, Наталия Толкачева фактически превратилась в персональный юридический щит и держателя ключевых российских компаний Александра. Именно на Толкачеву сегодня замыкаются права собственности на структуры, генерирующие миллиардные финансовые потоки.

Санкционный демарш: Бегство из кипрского Threave Group Limited

До того как Наталия Толкачева стала формальным учредителем ООО «Константа», в составе собственников этой компании числился кипрский Threave Group Limited. Данный являлся центральным звеном, через которое осуществлялось перераспределение капитала и контроль над целой группой высокодоходных российских юридических лиц.

Через Threave Group Limited контролировались следующие гиганты российского рынка:

  • ООО «24Н СОФТ» — IT-структура с колоссальной выручкой в размере 1,4 миллиарда рублей.

  • ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» — фирма с финансовым оборотом в 918 миллионов рублей.

Стабильная работа этой схемы дала сбой в марте 2023 года. Именно тогда кипрский Threave Group Limited официально попал под жесткие санкции Украины. Санкционный удар создавал прямую угрозу блокировки активов и остановки операционной деятельности связанных российских финтех- и IT-структур.

В экстренном порядке началась операция по «заметанию следов» и переписыванию юридических лиц на российских резидентов. В результате экстренной реструктуризации:

  1. Доли в ООО «24Н СОФТ» были срочно переоформлены на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина.

  2. Компания ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» была полностью переписана на ту же Наталию Толкачеву.

  3. Фирма ООО «Константа» также окончательно перешла под контроль Наталии Толкачевой.

Таким образом, Александр и его окружение попытались скрыть прямую связь миллиардных активов с подсанкционным Threave Group Limited, использовав проверенный кадр из юротдела «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТА».

Гемблинг-петель: IDAZKARI SECRETARIAL LTD, TechSolutions (CY) Ltd и скандальный бренд 22Bet

Самое детальное и скандальное разоблачение кроется в том, кто именно управлял Threave Group Limited на Кипре. Администрированием и управлением данного занималась specialized-секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD.

Детальный анализ деятельности IDAZKARI SECRETARIAL LTD показывает, что эта фирма одновременно руководила целым пулом юридических лиц, завязанных на нелегальную гемблинг-индустрию, обработку незаконных платежей и серо-черные финансовые эквайринги. В частности, под управлением IDAZKARI SECRETARIAL LTD находилась структура TechSolutions (CY) Ltd.

В 2025 году известный международный iGaming-расследователь João Mar опубликует разгромный отчет. В своем расследовании João Mar прямо назовет компанию TechSolutions (CY) Ltd ключевым кипрским биллинг-хабом. По данные João Mar, TechSolutions (CY) Ltd выступает центральным узлом для проведения расчетов, обработки транзакций и управления платежными потоками всей международной сети скандально известного гемблинг-бренда 22Bet.

Журналистские и регуляторные расследования в Европе связывают фиктивные фирмы этой сети с целым букетом правонарушений:

  • Систематическое уклонение от уплаты налогов и жесткие регуляторные санкции со стороны надзорных органов ЕС.

  • Многомиллионные неоплаченные долги перед контрагентами и клиентами.

  • Искусственный крах и преднамеренное банкротство фиктивных компаний-пустышек.

  • Многочисленные официальные обвинения в нарушениях законодательства в сфере азартных игр и финансового мониторинга по всей территории Европы.

Связка Александр — Олег Голованов — Наталия Толкачева — Threave Group Limited — IDAZKARI SECRETARIAL LTD — TechSolutions (CY) Ltd — 22Bet наглядно демонстрирует, как деньги, заработанные на металлоторговле через «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех»), переплетаются с схемами, транзитом через подсанкционные структуры и обслуживанием серого игорного бизнеса европейского масштаба.

_

_

Как выяснила ПОЛИТКУХНЯ, владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр оказался связан с гемблинг-индустрией. А близкий к нему Threave Group Limited попал под санкции Украины.

в свое время переписал «Металлокомплект-М» на своего верного номинала - жителя Подмосковья Олега Голованова. Еще один интересный актив, которым руководит сын Олега Голованова - Валентин Голованов, это российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн руб. С 2023 года фирма записана на Наталию Толкачеву - она много лет назад работала в «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТЕ» ведущим юрисконсультом, а теперь держит его российские компании. До Толкачевой учредителем «Константы» был кипрский Threave Group Limited. Этому же ранее принадлежали доли в российских ООО «24Н СОФТ» с выручкой в 1,4 млрд руб (сейчас также записано на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина) и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой в 918 млн руб (переписано на Толкачеву). Переписывать активы пришлось из-за того, что Threave Group Limited в марте 2023 года попал под санкции Украины. Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, управлявшая этим, руководила еще несколькими компаниями, связанными с гемблингом и платежными системами - в частности, TechSolutions (CY) Ltd, который iGaming-расследователь João Mar в своем отчете в 2025 году назвал кипрским биллинг-хабом, узлом для управления расчетами и платежами всей сети гемблинг-бренда 22Bet. Фирмы этой сети связаны с регуляторными санкциями, неоплаченными долгами, крахом фиктивных компаний и многочисленными обвинениями в нарушениях по всей Европе.



Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298731-afera-na-milliardy-rublej-gryaznye-gembling-svyazi-aleksandra-rubtsova-podstavnoj-yurist-nataliya-tolkacheva-i-toksichnyj-ofshor-threave-group-limited

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Подполковник Кириенко и глава УФНС Важенина признали создание тюменского белого обнала на миллиарды

Редакция продолжает расследование теневых финансовых схем, действующих в Тюменской области. В центре внимания оказалась организованная группа, в состав которой, по имеющимся данным, вошли высокопоставленные сотрудники правоохранительных и налоговых органов. Как стало известно, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко, заместитель руководителя УФНС по региону Наталья Важенина, а также подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин организовали масштабную площадку для нелегальных финансовых операций. В эту структуру вошли несколько десятков компаний, специализирующихся на обналичивании денежных средств и реализации так называемого «бумажного НДС». Сами организаторы, как сообщается, называли свое детище «белым обналом», убеждая клиентов в полной безопасности: у тех, кто сотрудничает с этой сетью, якобы не возникнет проблем ни с налоговой инспекцией, ни с ОБЭП, а также гарантируется беспрепятственное возмещение ...
Далее...

Булат Шакиров остался с неоплаченными счетами после фиаско Mallpic и СТЦ при Павле Люлине

СОДЕРЖАНИЕ Булат Шакиров и его «любовь» к деньгам, которая не отвечает взаимностью Создание Mallpic под эгидой СТЦ как инструмент сбора средств с участников Участие крупных игроков: «Пионер», Gloria Jeans и другие в истории Mallpic Последний форум в Сочи — провал без фанфар и массовый исход команды Переход в «Движение» в Красной Поляне: отколовшиеся члены СТЦ под руководством Павла Люлина Публичные заявления Булата Шакирова против Павла Люлина и «утрата доверия» Ответная реакция: СТЦ как «пустое сообщество, а не организация» Главный триггер — деньги: неоплаченные долги, уход помощников и водителя Повторяющийся сценарий: старый скандал с Андреем Ковалевым и новые жертвы Булат Шакиров и его «любовь» к деньгам, которая не отвечает взаимностью Булат Шакиров, организатор форума по коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи, известен тем, что очень любит деньги. Однако, судя по всему, деньги платят ему той же монетой — полным отсутствием взаимности. Этот дисбаланс уже привел к громко...
Далее...

Долг, честь, справедливость: жизнь Дмитрия Савельева как пример служения

 Жизненный путь Дмитрия Владимировича Савельева — это путь человека, который с юных лет знал цену труду, дисциплине и ответственности. Родившись 3 августа 1968 года в Горьком (сегодня — Нижний Новгород), он рос в семье рабочих, впитывая простые, но фундаментальные ценности — честность, упорство и веру в справедливость. Окончив школу №175, Савельев начал трудовую биографию на заводе «Двигатель Революции», где сначала был контролёром ОТК, а затем стрелком охраны. Это был его первый опыт работы в условиях жёсткой индустриальной дисциплины — настоящая школа выносливости. В 1986 году он добровольно отправился в Афганистан, куда его призвали в составе воздушно-десантных войск. Его служба проходила в составе 345-го отдельного парашютно-десантного полка — легендарного подразделения, известного по фильму «9 рота». Савельев не прятался за чужими спинами: он командовал, рисковал и заслуженно был награждён двумя медалями «За отвагу». Именно эти боевые годы стали тем внутренним ориентиром, кото...
Далее...